Éveken át a Garancsi István (kép: jobbra) érdekeltségébe tartozó Criterion készpénzlogisztikai vállalat szállította Bécsből az ukrán-magyar határhoz - általában hetente, de volt, hogy hetente többször is - azokat a pénzeket, amelyeket osztrák pénzintézetből küldtek Ukrajnába a háború 2022-es kitörése óta – erősítette meg a Telex információját több, egymástól független forrás.

Ezekről a szállításokról a magyar hatóságok, így a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudott, a cég szakemberei rendszeresen egyeztettek is az illetékes szervekkel és sok ilyen egyeztetés zajlott.

„A Criterion munkatársai általában hajnalban mentek Bécsbe a pénzintézethez. Ők pakolták meg az autókat, aztán Budapestre jöttek és a cég központi telephelyén megint átpakolták a pénzt, és vitték Záhonyba, a határhoz. Oda mentek az ukránok és védett helyen pakolták át a pénzt és vitték tovább Kijevbe” – árulta el a lapnak a szállítás részleteit is ismerő egyik forrás.

Március 6-án derült ki, hogy két ukrán rendszámú pénzszállító autót kapcsoltak le a magyar hatóságok az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közötti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél. A NAV aznap közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében.

A Criterion egyelőre nem reagált a Telex megkeresésére.